Investigados pela Polícia Federal no caso Master foram alvo de 314 processos instaurados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) desde 2017 para analisar potenciais irregularidades no mercado financeiro. Em dois casos analisados pela autarquia, os acusados firmaram um acordo milionário para não serem julgados, segundo informações obtidas pelo CNN Money.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso que apura a cobrança ilegal de mensalidades associativas descontadas dos benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a milhões de aposentados e pensionistas aprovou, nesta quinta-feira (11), cerca de 400 pedidos de informações e de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de suspeitos de envolvimento na fraude bilionária.